Обвинен организатор на пране на крипто мечтае да бъде будистка богиня

Жимин Чиан мечтае Далай Лама да я помаже за преродена богиня и тя да стане кралица на Либерландия, непризната микронация на Дунава, където тя ще построи най-големия будистки храм в Европа.

Беглец от властите в Пекин, Циан имаше средствата да вярва, че подобни луди мечти могат да се превърнат в реалност: огромни суми биткойни от инвестиционна измама за £5 милиарда, в която се твърди, че е успяла Китай, измами над 128 000 души.

45-годишната Циен беше в основата на лондонски процес за пране на пари, който приключи тази седмица с осъждането на нейния „болногледач и помощник“ Джиан Уен.

Призракът на Qian преследва този процес от началото до края“, каза Марк Харис KC, адвокатът на Wen, пред журито в Southwark Crown Court.

Харис нарече Чиан – спомената в съда с фалшиво име Яди Джан – „суперзлодей“ и каза на журито, че тя е „майстор на измамата“, която се отдаде на „умело манипулиране“.

>

Лондонската полиция се натъкна на Уен и Чиан по време на полицейска атака в имение в Хампстед през 2018 г. Те разследваха подозрителна и неуспешна покупка на имот от Уен. Те конфискуваха устройства, съдържащи 61 000 биткойни — на стойност повече от 3 милиарда паунда по днешни цени — едно от най-големите криптовалути, открити от правоприлагащите органи навсякъде.

Уен в крайна сметка беше арестуван и осъден по едно обвинение за пране на пари след два процеса и оправдателни присъди по още 10 обвинения. Тя не беше обвинена в участие в първоначалната предполагаема измама в Китай.

Но Qian остава на свобода и британската полиция смята, че тя е напуснала Обединеното кралство. Тя е обект на червена бюлетина на Интерпол. Местонахождението й остава неизвестно.

Qian е родена на 4 септември 1978 г. Малко се знае за живота й, преди да управлява китайска компания, наречена Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, стартирана през март 2014 г.

Lantian Gerui продадена инвестиция продукти, обещаващи възвръщаемост до 300 процента, според съдебните документи на Обединеното кралство. Той също така твърди, че има страничен бизнес в копаене на биткойн.

Маркетингът на Qian се разшири до отдаване под наем на живописната държавна къща за гости Diaoyutai в Пекин, дипломатически комплекс, където държавните лидери приемат чуждестранни високопоставени лица, за провеждане на конференции за популяризиране на продуктите на Lantian Gerui, Китайските съдебни документи се казват.

Потенциалните инвеститори също бяха отведени в сайта за копаене на биткойни на Lantian Gerui. В съдебните документи на Обединеното кралство се твърди, че компанията е „използвала почти остаряло [копаене] оборудване само като параван, за да заблуди бъдещи инвеститори“.

В крайна сметка Qian твърди, че е насочила парите на своите инвеститори към сметка в крипто обмен Huobi, конвертиране в биткойн и бягство, чу журито в процеса на Уен.

Името на Qian е било скрито от документите на Lantian Gerui.

Скоро след основаването Qian поиска служител, Jiangtao Ren, да стане законен представител за три години, каза Ren пред съда в Тиендзин през 2018 г.

Тя му предложи еднократен бонус от £111 000 в допълнение към месечната му заплата от £3300, изслуша съдът в Тиендзин. Името му също беше използвано за откриване на акаунт в Huobi, но той настоя, че всички пари се управляват от Qian.

Ren каза пред съда, че Qian го е уверила, че ако компанията изпадне в затруднение, тя ще го измъкне от всички правни трудности.

Но през юли 2017 г., след като започна разследване в Китай , тя избяга от страната с черен лаптоп Леново. Той съдържаше крипто портфейл с биткойни на стойност милиарди паунда, прехвърлени от сметката на Рен в Huobi.

Бюрото за обществена сигурност на Тиендзин обяви през 2019 г., че 50 заподозрени, включително Рен, са били арестувани от местните власти по обвинения в измама, свързани с на Лантиан Геруи. Общо 14 китайски граждани са били преследвани и осъдени в Китай, според съдебните документи на Обединеното кралство.

Министерството на обществената сигурност на Китай не отговори на искане за коментар. Бюрото за обществена сигурност на Тиендзин не беше открито за коментар.

Бягството на Qian е било подпомогнато от множество лица, включително китайски гражданин на име Yadi Zhang, според съдебните документи на Обединеното кралство.

Тя използва името на Джан, за да получи паспорт на Сейнт Китс и Невис през юли 2017 г. Месец по-късно Чиан получи фалшив паспорт на Мианмар под името Нан Ин и използва тези самоличности, за да избегне китайските власти.

През септември 2017 г. Циан отлетя от Лаос за Обединеното кралство с паспорт на Сейнт Китс и Невис и използва името Джан, когато се срещна с Уен няколко дни по-късно в хотел в Лондон.

През следващите три години Уен работи като асистент на Qian, помагайки й да конвертира биткойни в пари, недвижими имоти и бижута, дори когато полицията на Обединеното кралство разследва техните дейности. Уен отрече да знае каквото и да било за предполагаемата измама в Китай.

Уен играеше ролята на „представител, за да държи Джан на заден план“, каза Джилиан Джоунс Кей Си, действаща от името на Кралската прокуратура, пред журито в нейния процес.

През 2018 г., по това време с Уен, Циан започна дигитален дневник, който по-късно беше иззет от полицията на Обединеното кралство. В него Чиан записва желанието си да бъде помазана за „Превъплътена богиня“ от Далай Лама и плановете си за кралството, което ще управлява в Либерландия, непризната и необитаема микронация от 7 кв. км, разположена на река Дунав между Хърватия и Сърбия. Плановете на Циан включват будистки храм, инфраструктура, включително летище и пристанище, и нейната корона и скиптър на стойност £5 милиона.

Въпреки ексцентричните амбиции на Циан, Уен свидетелства, че животът й е бил изненадващо нещастен. Qian каза, че е имала затруднения при ходене в резултат на минала автомобилна катастрофа и повечето дни е прекарвала около 20 часа в леглото с лаптопа си, играейки игри, пазарувайки и обменяйки биткойни.

„Тя имаше лоши сънища и се събуди с писъци през нощта“, каза Уен пред съда. „Тя беше в леглото през цялото време. Как бихте си помислили, че е имала различно име?“

Въпреки че столичната полиция за първи път претърси имението на Qian и Wen в Хампстед през октомври 2018 г., те не разбраха, че иззетите устройства съдържат 61 000 биткойни до средата на 2021 г.

През юли същата година полицията подаде молба до съд за заповед за задържане на биткойни, иззети от едно от нейните устройства. Адвокатът на Qian каза на изслушване, че тя „правя право на собственост върху биткойните на устройствата“, добавяйки: „клиентът ми има право на мирно използване на своите биткойни съгласно Закона за правата на човека“, според съдебните документи на Обединеното кралство.

Не е ясно къде е била самата Циан в този момент. Тя многократно не се е явявала на интервюта, поискани от полицията. Уен каза пред съда, че за последен път е говорила с Циан през октомври 2020 г.

Последният път, когато полицията в Обединеното кралство е видяла Циан, беше по време на акцията през октомври 2018 г., когато иззеха паспорта й заедно с другите вещи. По това време те взеха „оперативно решение“ да не арестуват нито Джан, нито Уен, а по-скоро да конфискуват предмети, за да получат „по-пълна картина“, според съдебните документи на Обединеното кралство. Полицията върна паспорта на Qian през следващия март.

Сега по-пълната картина е известна, основен въпрос, който остава, е какво ще се случи с 61 000 биткойни. CPS започна гражданско производство за възстановяване във Върховния съд. Обикновено половината от конфискуваните средства отиват в полицията, а другата половина отиват в Министерството на вътрешните работи, ако никой друг няма право на активите.

Преди присъдата тази седмица по случая на Уен, главният надзирател Джейсън Принс каза пред репортери че китайските власти все още не са поискали връщане на парите.

Допълнителен репортаж от Юан Хийли в Лондон

Последвайте ни в